Concluye Congreso de ASONOC

La Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (ASONOC) concluyó con éxito su Segundo Congreso Internacional, donde expertos nacionales e internacionales destacaron los retos críticos que enfrentan estos profesionales ante la reciente reforma a la Ley Antilavado (Ley PIORPI).

El evento, que reunió a más de 300 especialistas, enfatizó la necesidad urgente de fortalecer la aplicación de la normativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Los Nuevos Focos Rojos

Elimelec Moreno, presidente de ASONOC, resumió las principales preocupaciones del Congreso, señalando la vulnerabilidad de México debido a diversos factores:

- Corrupción y Porosidad Institucional: Estos factores, sumados a la extensa frontera con Estados Unidos, incrementan significativamente los riesgos de actividades ilícitas.

- Criptoactivos y Tecnología: Víctor Hugo Guerra, académico de la ONU, subrayó que el avance de los activos virtuales exige a los oficiales integrar el impacto de la política exterior en sus análisis de riesgo.

- Bienes de Uso Dual: Juan Medrano Castro alertó sobre la importación y exportación de insumos (como componentes electrónicos, químicos y drones) que, aunque lícitos, pueden ser utilizados en cadenas ilícitas, un riesgo que a menudo se ignora.

Sujetos Obligados y la Falta de Enfoque Basado en Riesgo

Moreno recordó que la Ley no solo abarca a entidades financieras (bancos, casas de bolsa, etc.), sino también a un amplio universo de "actividades vulnerables" (GAFI), como el traslado de valores, el comercio de arte, el desarrollo inmobiliario y los activos virtuales.

El presidente de ASONOC lamentó que muchas empresas se concentran en un "cumplimiento de fachada" para evitar multas, sin prevenir los riesgos de fondo como el lavado de activos. Las ponencias internacionales, con la participación de 36 expertos de 18 países, permitieron compartir mejores prácticas para robustecer el marco normativo en México.