Advierten de Empresas Regias en Riesgo por Políticas de EEUU
El panorama comercial y legal para las empresas mexicanas podría complicarse seriamente ante las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump.
El Dr. Odracir Espinoza Valdez, ex asesor legal del Departamento de Justicia de EE. UU. y primer fiscal anticorrupción de México, emitió una clara advertencia a empresarios y abogados regiomontanos sobre los riesgos financieros y jurídicos derivados de las recientes disposiciones estadounidenses.
Durante la conferencia “Reglas e implicaciones legales y comerciales de las empresas mexicanas ante las nuevas políticas de Donald Trump”, organizada por GL Holding en el Club Ejecutivo San Pedro, Espinoza Valdez detalló las medidas más severas, incluyendo la posible designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Bloqueo de Cuentas y Daño Reputacional
El especialista alertó que esta clasificación conllevaría bloqueos de cuentas, congelamiento de activos y un grave deterioro de la reputación de las compañías.
El riesgo no se limita a las transacciones directas: incluso las relaciones comerciales indirectas con empresas ligadas al lavado de dinero podrían ser castigadas por el gobierno de EE. UU.
"El principal reto es generar conciencia, revisar todas las relaciones comerciales y, sobre todo, verificar también los vínculos personales de socios y directivos", enfatizó el Dr. Espinoza, subrayando que las sanciones podrían incluir la revocación de visas o el boletinamiento internacional de las firmas mexicanas.
Desconocimiento y Medidas Preventivas
Gran parte del sector empresarial desconoce el alcance de estas medidas extraterritoriales, que permiten a Washington actuar contra empresas mexicanas con vínculos financieros considerados sospechosos.
El Dr. Espinoza recomendó a los representantes de los sectores financiero, bursátil, construcción y comercio fortalecer sus departamentos jurídicos y de cumplimiento, implementar cláusulas contractuales más sólidas y utilizar fuentes oficiales de EE. UU. como OFAC y Payser para mitigar cualquier riesgo de sanción.
La conferencia buscó crear conciencia sobre la necesidad de prevenir vínculos, incluso indirectos, con estructuras delincuenciales que puedan poner en peligro la estabilidad económica de las compañías nacionales.
